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Mastermind背后的绰号为“Fizzy”的1.13亿英镑的欺诈行为给予更多的监狱时间,用于策划来自监狱牢房的骗局骗局

澳门永利在线娱乐场 2018-10-06 03:11:01 访谈

“淘汰”诈骗案背后的策划者已经抓获了来自监狱牢房的750名苏格兰皇家银行集团客户的骗局,26岁的菲森·哈米德(Feezan Hameed)去年9月被判入狱11年,但现在必须再服务两年

为了骗取他的手而入狱50万英镑一个法庭听说他的强大和令人信服的性格意味着他让人们谈到了一个位置,只需一个电话,他们就可以“被剥夺了大笔钱”Hameed,来自格拉斯哥据“每日记录”报道,绰号“Fizzy”的骗子还拥有一系列豪华车,包括宾利和兰博基尼,超过200万英镑他每个月都对这些骗子非常着迷,他甚至从苏格兰飞到巴基斯坦8,000英里处的汽车抛光机上抛光他停在拉合尔警察别墅外的保时捷后来找到了一张照片

欺诈者在Facetime购物时,他的一个亲信拿着电话向他展示牛仔裤他的弟弟,该团伙的会计师,22岁的Nouman Choudhary被判入狱三年半,因为阴谋洗了一些坏人通过苏格兰和巴基斯坦的房地产投资获得现金骗子与骗子联系假装来自劳埃德银行或苏格兰皇家银行的反欺诈部门,他们会欺骗他们揭露他们的账户细节然后突然搜查这些资金,这些资金很快通过在退出分支机构和自动取款机之前由歪歪扭扭的银行员工提供的一系列骡子帐户 - 通常在原始欺诈案件发生几小时之后,在对该欺诈行为还押时,Hameed和Choudhary在HMP Wandsworth分享了一个单元格该单元格于4月24日被搜查一年里露出一个“脏手机”,SIM卡和一张纸,上面写着四个账号,其中一个SIM卡被用来拨打40多个电话,全部用于29M劳伦斯集团该公司的一位董事与Hameed聊天,他花了一个半小时的时间试图说服他复制虚构的嫌疑人付款,Hameed承认单一计数上个月在Southwark Crown Court串谋诈骗使用上次审判中的34起样本罪行,检察官Tim Hunter通过阴谋计划在​​50万英镑的范围内评估预期的损失“总之,被告与其他人密谋进行欺诈行为

英国的企业在还押期间因为他已经被定罪并被判处11年徒刑的大规模开展同样的活动,“亨特先生说

”目前的阴谋没有成功,因为没有资金被转移目标公司“亨特先生告诉法庭,监狱官员在牢房中发现了两部三星手机,一部手机电池,两部充电器和三部EE SIM卡4月24日发现Choudhary的铺位详细说明银行帐户的那张纸,但检察官选择不对他进行审判,因为他的哥哥认罪,其中一部手机结束于219,被用来拨打41条固定电话

3月29日“在一天的电话中使用电话只打多个电话是卡登扎行动阴谋手法的一个要素,”亨特先生在一次电话会议中说,持续1小时40分钟,劳伦斯的一位董事集团,谢尔顿柯林斯,由所谓的Lloydslink运营商告知,该公司已经通过Lloydslink支付了一笔可疑的款项“柯林斯先生称该演讲者非常有说服力,”检察官说:“他似乎知道他的方式实时链接系统“他向柯林斯先生建议他应该复制付款以测试系统”然而,当他要求柯林斯先生使用他的认证设备(该公司没有使用)来获取代码亨特先生时,这个诡计就崩溃了

在法庭上,导演“发现呼叫者的声音受到了挫折,而且男性似乎分心了,好像还有其他人与他沟通”,法官Peter Testar谈到欺诈者:“他非常了解银行系统”是一个非常愉快和有说服力的人“他讲得很快,他很有说服力,而且他有很强的个性 “所以,他能够让人们谈到一个位置,在电话通话过程中,他们可能会被剥夺大量资金”事实上,我听到一个电话,在一个小时内他说话了有人失去超过100万英镑“他知道自己在做什么 - 就像我说的那样,他了解银行系统 - 而且他显然是在争夺高风险”从他所针对的组织中可以看出他正在做的事情“法官观察到Hameed再次“做了一些不同的电话,直到他咬了一口”并接受了检方提出的数字是合理的“如果被告幸运的话可能会比这更多,”他目前在HMP Wandsworth被拘留的Hameed被连续两年半监禁

作者:宣带

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