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建议起诉骗局经理拨款

澳门永利在线娱乐场 2018-10-22 08:03:01 热门

7月14日,警察局经济管理秩序和职务刑事调查部(南方公安部常驻代表团)完成案件档案移至最高人民检察院提议起诉Pham Ngoc Van - Viet Tin Investment Consulting JSC董事 - 关于“欺诈占有财产”的行为

根据调查结果,Pham Ngoc Van利用公司名称Viet Tin Investment Consultant股份公司(Viet Tin Company)建立了一个名为vfxholding.com的网站,以推广VFX Holding的“世界一流的在线交易平台和世界领先的技术”

Viet Tin是VFX Holdings的“亚洲授权合作伙伴”,位于胡志明市Phu Nhuan区10区的Hoang Dieu 7号

事实上,除了雇用ACT Forex(美国)的软件ICTS在越南组织电子交易外,VFX Holdings没有任何业务

这些活动未获越南当局许可

虽然电子交易平台是虚拟的,但Pham Ngoc Van将Viet Tin Company的员工推向市场,邀请很多人支付业务费用

通过营销人员和在推广VFX Holdings的网站上看到,很多人都认为,付给Pham Ngoc Van通过公司越南参与电子交易,然后被Van征用

在调查过程中,许多人没有报告或有证明付款的文件,到目前为止撤回资金调查机构只发现8名被Pham Ngoc Van偷来的钱的受害者是310.472.1美元和超过5.526亿美元

作者:东门碘

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